Изменения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: Август 2015

1. Правительством России утверждены правила определения перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму 

19 августа 2015 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей». 

Постановление регламентирует правила формирования и ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – «Перечень») 

Информация о включении, исключении или внесении корректировок в Перечень доводится до сведения финансовых организаций с помощью их личных кабинетов на официальном сайте Росфинмониторинга. При этом указанная информация также размещается и в специальном разделе официального сайта Росфинмониторинга, но в ограниченном объеме. 

По запросу юридических или физических лиц Росфинмониторинг будет обязан представить информацию о лицах, включенных в Перечень, в полном объеме 

2. Разработан проект правил предоставления информации об отказе в проведении операций неправительственным организациям 

Согласно положениям Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», финансовые организации обязаны отказать в проведении операций иностранной или международной неправительственной организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Данный перечень размещен на сайте Минюста России.

Напомним, что финансовые организации обязаны уведомить Росфинмониторинг о фактах подобных отказов. 

В целях регламентации порядка, сроков и объема информации, которую должно содержать уведомление, ведомством разработан проект соответствующего нормативного правового акта - Правил представления финансовыми организациями информации об отказе нежелательным неправительственным организациям в проведении операций. 

В соответствии с проектом указанная информация должна предоставляться по стандартной процедуре в виде сообщения в электронной форме через личный кабинет финансовой организации на сайте Росфинмониторинга в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе в проведении операции.

В настоящее время проект постановления Правительства России прошел независимую антикоррупционную экспертизу и находится на стадии утверждения. 

Напомним, что финансовым организациям будет необходимо внести соответствующие изменения в Правила внутреннего контроля не позднее трех месяцев после даты вступления правового акта в силу.

 

 

Ирина Акимова  Советник, Руководитель Антимонопольной практики                                Москва   iakimova@cls.ru  Тел.: +7 (495) 970 10 90

Дмитрий Гавриленко     Юрист                Москва      Тел.: +7 (495) 970 10 90

 

Дополнительная информация

По всем вопросам, возникающим в связи с вышеизложенным, или для получения дополнительных материалов Вы можете обратиться к Ирине Акимовой или Дмитрию Гавриленко в офис Capital Legal Services в Москве.

Целью настоящего обзора является предоставление клиентам Capital Legal Services и иным заинтересованным лицам самой свежей информации об изменениях в законодательстве, которая в той или иной степени может повлиять на их деятельность или каким-либо образом затрагивает их интересы. Мнения и комментарии, приведенные в настоящем обзоре изменений в законодательстве, не являются юридическими заключениями и не отменяют необходимость получения юридической консультации или юридического заключения по отдельно взятым вопросам