С 21 декабря 2016 года компании будут обязаны раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах

23 июня 2016 года Президент Российской Федерации одобрил Федеральный Закон №215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – «Закон»), вступающий в силу с 21 декабря 2016 года.

В соответствии с Законом, начиная с 21 декабря 2016 года, все юридические лица обязаны получать, обновлять, хранить и представлять по запросам уполномоченных органов информацию о своих бенефициарных владельцах (физических лицах, прямо или косвенно владеющих более чем 25% в уставном капитале юридического лица либо имеющие возможность контролировать действия юридического лица).

Закон устанавливает, что организация обязана располагать сведениями о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные меры по установлению этих сведений. При этом понятие «обоснованные и доступные меры» в Законе не раскрывается.

Также, согласно Закону организация обязана регулярно, но не реже одного раза в год, обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию.

Для исполнения указанной обязанности юридическое лицо наделяется правом запрашивать у своих участников или у лиц, иным образом контролирующих это юридическое лицо, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев. При этом отмечается, что передача такой информации не является нарушением законодательства Российской Федерации о персональных данных.

Юридическое лицо будет обязано представлять сведения о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению этих сведений по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу, налоговых органов или иных федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством Российской Федерации. Порядок и сроки представления указанных сведений уполномоченным органам будут в будущем установлены Правительством Российской Федерации. 

Закон устанавливает ответственность за неисполнение указанных обязанностей в виде административного штрафа: на должностных лиц - в размере от тридцати до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста до пятисот тысяч рублей.

При этом в Законе не предусмотрена ответственность участников юридического лица за непредставление имеющейся у них информации, необходимой для установления бенефициарных владельцев.