31 июля 2017 года Правительство РФ приняло Постановление №913, в котором определены правила представления юридическими лицами сведений о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению таких сведений по запросам Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу и их территориальных органов (далее – «уполномоченные органы»)¹.

Согласно указанному Постановлению Правительства №913 при получении запроса от уполномоченного органа юридическое лицо обязано представить сведения о бенефициарах в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса.

При этом, если после представления сведений компания обнаружит ошибки в направленной информации, такая компания вправе представить в уполномоченный орган откорректированные сведения в течение 3 рабочих дней с даты обнаружения ошибки.

Сведения о бенефициарных владельцах могут быть представлены в электронной форме или на бумажном носителе.

При подаче сведений о бенефициарах в электронной форме компания представляет такие сведения одним из следующих способов:

• по телекоммуникационным каналам связи через оператора;

• на оптическом или цифровом носителе информации с приложением сопроводительного письма на бумажном носителе.

Также, в Постановлении Правительства №913 определены случаи, в которых уполномоченный орган вправе отказать в принятии электронного сообщения со сведениями о бенефициарах - несоответствие структуре и формату, определенным в Постановлении; отсутствие подписи уполномоченного лица; повреждение носителя информации и т. п.

Если компания получит уведомление об отказе в приеме электронного сообщения, она обязана устранить причины, повлекшие такой отказ, и в течение 3 рабочих дней повторно направить электронное сообщение со сведениями о бенефициарах.

Кроме того, Постановление Правительства №913 определяет порядок взаимодействия Федеральной налоговой службы и Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам направления запросов и получения сведений о бенефициарных владельцах юридических лиц.

Постановление вступает в силу 18 августа 2017 года.

--------------------------------------------------------

¹ Напоминаем, что обязанность по раскрытию юридическими лицами информации о своих бенефециарных владельцах закреплена в п. 6 ст. 6.1 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года.

Дмитрий Чурин   Управляющий юрист   Санкт-Петербург   Тел.: +7 (812) 346 79 90

Екатерина Черненкова   Юрист   Санкт-Петербург   Тел.: +7 (812) 346 79 90

Дополнительная информация

По всем вопросам, возникающим в связи с вышеизложенным, или для получения дополнительных материалов Вы можете обратиться к Дмитрию Чурину или Екатерине Черненковой в офис Capital Legal Services в Санкт-Петербурге.

Целью настоящего обзора изменений в законодательстве является предоставление клиентам Capital Legal Services и иным заинтересованным лицам самой свежей информации об изменениях в законодательстве, которая в той или иной степени может повлиять на их деятельность или каким-либо образом затрагивает их интересы. Мнения и комментарии, приведенные в настоящем обзоре изменений в законодательстве, не являются юридическими заключениями и не отменяют необходимость получения юридической консультации или юридического заключения по отдельно взятым вопросам.

www.facebook.com/capitallegalservices