制裁合规问题的法律支持

我们的服务

• 提供制裁合规方面的法律支持；
• 设计符合制裁制度的融资架构；
• 对交易对手进行全面的制裁合规法律尽职调查；
• 制定、实施及评估确保遵守法律要求的内部政策与程序；
• 解冻法人与个人被冻结的境外资金及资产；
• 为处置受制裁影响人员的资产及解除与其相关的合同与交易，申请特别许可及牌照；
• 对不合理/非法被列入制裁名单提出异议申诉；
• 就俄罗斯反制裁措施及刑事立法提供咨询；
• 将个人从国际刑警组织数据库中除名，核查个人在国际刑警组织数据库中的状态以确定是否被国际通缉。

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