制裁合规

在经济制裁环境下，及时掌握最新监管动态对于预防或最大限度降低声誉及合规风险具有关键意义。鉴于针对俄罗斯公司、个人及各行业实施的多层级制裁措施，企业家与投资者在相关领域尤需专业法律支持。

CLS在国际制裁及俄罗斯反制裁措施适用方面拥有丰富实践经验，协助客户在进入或运营相关市场时确保合规，并制定风险控制策略。

我们的服务

对交易对手进行制裁合规法律尽职调查
就制裁及反制裁法规的遵守提供法律咨询与支持
设计符合现行制裁制度要求的融资结构
制定、实施并评估内部政策及程序，确保制裁合规
协助法人及自然人解冻被冻结的海外资金与资产
就涉及受制裁人员的资产处置及合同（交易）解除事项获取特别许可与执照
对无正当依据或违法列入制裁清单的行为提出异议
协助将个人从国际刑警组织数据库中移除，并核查个人在国际刑警组织数据库中的状态