Новости
Старший юрист Дмитрий Гавриленко выступил с докладом на семинаре «Актуальные вопросы в области ПОД/ФТ для НПФ и УК. Практика проверок БР»
- Услуга: Антимонопольное законодательство
- Дата: 27.10.2016
25 октября 2016 г. в Москве состоялся практический семинар «Актуальные вопросы в области ПОД/ФТ для НПФ и УК. Практика проверок БР», организованный Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).
Целью мероприятия было обсуждение новых поправок в законодательство о ПОД/ФТ, а также вопросов взаимодействия государственных регуляторов и финансовых организаций при противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В дискуссии приняли участие представители негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, Банка России и Росфинмониторинга.
С докладом на семинаре выступил Старший юрист Capital Legal Services Дмитрий Гавриленко. В своем докладе Дмитрий осветил изменения, внесенные в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части обязанности юридических лиц раскрывать информации о своих бенефициарных владельцах. Напомним, что данные изменения коснутся деятельности абсолютно всех юридических лиц, зарегистрированных в России и вступят в силу с 21 декабря 2016 года. Выступление Дмитрия вызвало живую дискуссию и нашло положительный отклик у участников семинара.