Обзоры законодательства
Изменения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: Август 2015
- Услуга: Антимонопольное законодательство
- Дата: 08.09.2015
1. Правительством России утверждены правила определения перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
19 августа 2015 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».
Постановление регламентирует правила формирования и ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – «Перечень»)
Информация о включении, исключении или внесении корректировок в Перечень доводится до сведения финансовых организаций с помощью их личных кабинетов на официальном сайте Росфинмониторинга. При этом указанная информация также размещается и в специальном разделе официального сайта Росфинмониторинга, но в ограниченном объеме.
По запросу юридических или физических лиц Росфинмониторинг будет обязан представить информацию о лицах, включенных в Перечень, в полном объеме
2. Разработан проект правил предоставления информации об отказе в проведении операций неправительственным организациям
Согласно положениям Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», финансовые организации обязаны отказать в проведении операций иностранной или международной неправительственной организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Данный перечень размещен на сайте Минюста России.
Напомним, что финансовые организации обязаны уведомить Росфинмониторинг о фактах подобных отказов.
В целях регламентации порядка, сроков и объема информации, которую должно содержать уведомление, ведомством разработан проект соответствующего нормативного правового акта - Правил представления финансовыми организациями информации об отказе нежелательным неправительственным организациям в проведении операций.
В соответствии с проектом указанная информация должна предоставляться по стандартной процедуре в виде сообщения в электронной форме через личный кабинет финансовой организации на сайте Росфинмониторинга в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе в проведении операции.
В настоящее время проект постановления Правительства России прошел независимую антикоррупционную экспертизу и находится на стадии утверждения.
Напомним, что финансовым организациям будет необходимо внести соответствующие изменения в Правила внутреннего контроля не позднее трех месяцев после даты вступления правового акта в силу.
![]() |
Ирина Акимова
Москва iakimova@cls.ru |
|
Дмитрий Гавриленко
Москва |
Дополнительная информация
По всем вопросам, возникающим в связи с вышеизложенным, или для получения дополнительных материалов Вы можете обратиться к Ирине Акимовой или Дмитрию Гавриленко в офис Capital Legal Services в Москве.
Целью настоящего обзора является предоставление клиентам Capital Legal Services и иным заинтересованным лицам самой свежей информации об изменениях в законодательстве, которая в той или иной степени может повлиять на их деятельность или каким-либо образом затрагивает их интересы. Мнения и комментарии, приведенные в настоящем обзоре изменений в законодательстве, не являются юридическими заключениями и не отменяют необходимость получения юридической консультации или юридического заключения по отдельно взятым вопросам