Валютное регулирование

Команда налоговой практики CLS имеет многолетний практический опыт реализации проектов, связанных с валютным регулированием, включая сложные трансграничные проекты по структурированию операций и финансовых потоков с учетом возможных ограничений, а также по вопросам в сфере ВЭД, валютным операциям, в том числе с недружественными активами.

Профессиональный опыт команды CLS позволяет разрабатывать наиболее оптимальные структуры для снижения рисков и достижения целей клиентов в связи с валютным и санкционным законодательством.

Услуги

Наши услуги в области валютного регулирования

Анализ актуальных валютных ограничений и рисков
Структурирование денежных потоков и операций в связи с осуществлением валютных операций с учетом ограничений
Анализ и оценка законности операций по иностранным счетам и рисков неисполнения обязанностей, предусмотренных валютным законодательством
Коммуникация с регуляторами по различным вопросам валютного регулирования
Подготовка обоснования законности проводимой валютной операции для уполномоченных банков
Коммуникация с российскими и зарубежными финансовыми организациями и иными лицами по вопросам, возникающим при проведении и сопровождении валютных операций
Подготовка рекомендаций для снижения рисков
Сопровождение в рамках проверок по соблюдению валютного законодательства
Оспаривание привлечения к ответственности за совершение валютных нарушений в административном порядке и в суде
Выстраивание внутренних процессов компании для снижения рисков нарушения валютного законодательства